الكونغرس يكشف ثروة عائلة الأسد

ترجمات

نشر الكونغرس الأمريكي تقريراً حول صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل المعروفة لبشار الأسد وأفراد أسرته وفق القسم 6507 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022.

وجاء في التقرير أن وزارة الخارجية تفحص في هذا التقرير مالية كل من:
1 – بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس الأسد.
2 – ماهر الأسد شقيق بشار.
3 – بشرى الأسد أخت بشار.
4 – ابنا خال بشار وهما رامي وإيهاب مخلوف.
5 – عم بشار رفعت الأسد.
6 – أبناء عمومة بشار ذو الهمة ورياض شاليش

ولفت النقرير إلى أنه ليس هناك معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء بشار الأسد الثلاثة حافظ (20) وزين (18) وكريم (17) ، لذلك لم يتم بتضمين أرقاما لهم.

ثروة عائلة الأسد
وأكد التقرير إلى أن التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر بشكل عام تشير إلى أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين 1-2 مليار دولار ، مشيراً إلى أن هذا تقدير غير دقيق لا تستطيع الإدارة تأكيده بشكل مستقل.

ونوه التقرير إلى أن صعوبة التقدير الدقيق لثروة الأسد وأفراد أسرته الممتدة عن أصول العائلة ناتجة عن أن هذه الثروة منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية. ومن المحتمل أن تكون أي أصول موجودة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها محتجزة بأسماء مستعارة أو من قبل أفراد آخرين ، لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.

وبحسب تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ، تدير عائلة الأسد نظام محسوبية معقدًا يشمل الشركات الوهمية وواجهات الشركات التي تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو شرعية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والتجارة بالمخدرات والحماية والابتزاز.
بشار وأسماء الأسد

تقدر تقارير المنظمات غير الحكومية والمصادر الإعلامية أن بشار وأسماء يمارسان نفوذاً كبيراً على جزء كبير من ثروة سوريا.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتصنيف بشار الأسد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 في 18 مايو 2011 ، وأسماء الأسد تحت EO. 13894 في 17 حزيران (يونيو) 2020. كأكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا ، مستخدمين شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة وتحويل الأموال إلى النظام. تخترق هذه الشبكات جميع قطاعات الاقتصاد السوري.
ووسعت أسماء نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة. وبحسب ما ورد تستمر أسماء في ممارسة نفوذها على الأمانة السورية للتنمية، التي أسستها في عام 2001 ، وتوجه التمويل إلى المبادرات الخيرية والإنسانية في مناطق النظام في سوريا.

في عام 2019 ، ورد أنها استولت أيضًا على جمعية البستان الخيرية من ابن عم بشار الأسد رامي مخلوف، وأن مسؤولين في القصر الرئاسي المقربين من أسماء تم تعيينهم في مجلس إدارة شركة سيريتل، أكبر شركة اتصالات في سوريا ، والتي امتلكها مخلوف إلى أن استولت عليها الحكومة في عام 2020.
في عام 2019 أيضاً، أسست أسماء شركة اتصالات “إيما تل” مع رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي (خضر علي طاهر)، حيث عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خضر علي طاهر في 30 سبتمبر 2020 بموجب E.O. 13582 لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للحكومة السورية. كما تمت معاقبة إيما تل.

يدير مهند الدباغ، ابن عم أسماء الأسد، وشقيقها فراس الأخرس شركة تكامل، التي تدير برنامج البطاقة الذكية الإلكترونية المستخدم في توزيع المواد الغذائية المدعومة في سوريا، وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر. تم إدراج فراس الأخرس على عقوبات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في 22 ديسمبر 2020 ، بموجب E.O. في عام 13894 ، مع بيان الوزير حول الإعلان الذي أشار إلى أن عائلتي الأسد وأخرس “تراكمت عليهم ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة ممتدة وغير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى. ”
ماهر الأسد

ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، هو قائد الفرقة الرابعة في سوريا، والذي يعمل من خلالها كرئيس لشبكة محسوبية متورطة في أنشطة غير مشروعة. تمت معاقبة ماهر الأسد والفرقة الرابعة بموجب E.O. 13894 في حزيران (يونيو) 2020 من قبل الحكومة الأمريكية لتقديمها الدعم لنظام الأسد ولتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في 2011.

تستفيد شبكة ماهر أيضًا من الشركات في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطاقة والسياحة.

تشير التقارير على نطاق واسع إلى أن الفرقة الرابعة متورطة في عمليات تهريب المخدرات السورية، بما في ذلك تهريب الكابتاغون الأمفيتاميني بالإضافة إلى مواد أخرى غير مشروعة. تزعم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن الفرقة الرابعة تجمع أيضًا رسومًا من المرور عبر نقاط التفتيش السورية الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرتها ، وتفرض رسوم حماية وإتاوة على وسائل النقل التجارية.
تربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة مع محمد صابر حمشو، الذي يدير أعمالًا في قطاعات البناء ، والاتصالات ، وتكنولوجيا المعلومات ، والهندسة ، والسياحة. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف حمشو في عام 2011 وفقًا لـ E.O. 13573 و E.O. 13572 لتقديم خدمات لدعم بشار الأسد وماهر الأسد أو بالنيابة عنهما، ويعتبر حمشو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كل قطاعات الاقتصاد السوري تقريبًا. حيث عمل كرجل أول لماهر الأسد وعدد من أعماله.

لدى ماهر الأسد أيضًا استثمارات في قطاعات المقاولات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات من خلال مجموعة Telsa الاستثمارية.
وتشمل العلاقات الوثيقة الأخرى عائلة القاطرجي ، التي تدير شركاتها وميليشياتها آبار النفط في مناطق النظام ، وفي الماضي سهلت تجارة الوقود بين النظام وتنظيم الدولة، وخضر علي طاهر، الذي ينظم الحماية ويجمع الإتاوات من الأنشطة التجارية كوسيط محلي بارز. ومقاول الفرقة الرابعة.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد قاطرجي وشركة القاطرجي في 2018 بموجب الأمر التنفيذي 13582 لتسهيل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم الدولة، كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتسمية شقيق محمد حسام عملاً بـ E.O. 13573 وشركة الأخوين، شركة ارفادا بتروليوم المساهمة الخاصة، بموجب قانون قيصر في عام 2020. في عام 2020، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة خضر علي قلعة الأمن و الحماية لمشاركتها في أنشطة الفرقة الرابعة غير المشروعة، والتي شملت كونها مسؤولة عن توفير الحماية للقافلة على حواجز الفرقة الرابعة.، كما تم اختيار طاهر لتوجيه تحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة ، وكذلك المعابر مع لبنان.

بشرى الأسد
بشرى الأسد هي الأخت الكبرى لبشار وماهر الأسد وأرملة آصف شوكت نائب رئيس أركان القوات المسلحة السورية والرئيس السابق للمخابرات العسكرية السورية. صنفت وزارة الخارجية الأمريكية بشرى الأسد بموجب أمر E.O. 13894 في 17 يونيو 2020. يقال إن بشرى وأطفالها يعيشون في دبي منذ عام 2012 ، بعد خلاف مع بشار حول طريقة تعامله مع النزاع، ليس لدينا معلومات موثوقة عن صافي ثروة بشرى.

رامي مخلوف
رامي مخلوف هو ابن محمد مخلوف خال بشار الأسد. يعتبر رامي مخلوف من أغنى وأقوى الرجال في سوريا ، وفي وقت من الأوقات كان يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري. تم تصنيف مخلوف من قبل الحكومة الأمريكية في عام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدتهم. اختلف مخلوف علنًا مع الأسد في ربيع عام 2020 ، وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية ، وبعد ذلك ، ورد أن السلطات السورية وضعت العديد من مصالحه التجارية في الحراسة القضائية الحكومية. تتراوح تقديرات المصادر المفتوحة لثروة مخلوف بين 5-10 مليارات دولار.
كان رامي في السابق مالكًا للأغلبية لشركة سيريتل موبايل تيليكوم. صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة سيريتل وفقًا لـ E.O. 13460 في عام 2008. في عام 2016 ، بلغت قيمة أسهمه أكثر من 130 مليون دولار. في حزيران 2020 ، أوقفت سوق دمشق للأوراق المالية إلى أجل غير مسمى تداول أسهم شركة سيريتل. أفادت وسائل إعلام أنه في أوائل عام 2020 ، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات في سوريا (STRA) 180 مليون دولار كضرائب متأخرة من شركة سيريتل. عارضت سيريتل مطالبات سترا ، وفي 4 يونيو 2020 ، وضعت الوكالة “حجزًا احترازيًا” على أصول مخلوف باعتباره “ضمانًا للسداد”. في يوليو 2021 ، ذكرت وسائل الإعلام أنه تم عزل مخلوف من مجلس إدارة سيريتل.

يمتلك رامي مخلوف حصة 50٪ في شام القابضة ، أكبر شركة قابضة سورية. أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة شام القابضة وغيرها من الشركات المملوكة لمخلوف في عام 2011.
في عام 2020 ، اتهمت الحكومة السورية مخلوف باختلاس أموال من خلال حسابات وهمية في الخارج. ورد مخلوف بالتأكيد على أن تحويلات الأموال كانت أداة للتهرب من العقوبات المفروضة على شركة شام القابضة.

وفي وقت لاحق ، عينت محكمة سورية حكيم ناصر محفوظ مشرفًا من قبل المحكمة على الشركة.

كان لمخلوف عقودًا حصرية لإدارة أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في سوريا حتى عام 2020 ، عندما ألغى نظام الأسد العقود ، متهمًا إياه باستخدام الشركات لـ “تهريب البضائع والأموال”. نقل النظام العقود إلى شقيق رامي الأصغر إيهاب مخلوف. يدير رامي مخلوف أيضًا منظمة البستان الخيرية الخيرية ، التي زعمت أنها تدعم عائلات الموالين للنظام الذين قتلوا في الحرب ، لكن وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر كانت قناة لتمويل الميليشيات الخاصة. سيطرت أسماء الأسد على جمعية البستان الخيرية عام 2019 ، بحسب وسائل إعلام.

لمزيد من المعلومات حول رامي مخلوف ، يرجى الرجوع إلى الملحق السري لهذا التقرير.
رفعت الأسد

رفعت الأسد هو عم بشار الأسد، الذي غادر سوريا بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة في عام 1984، واحتفظ بمحفظة أعمال كبيرة في سوريا حتى عام 1999، عندما طُرد رسميًا من سوريا بعد اشتباكات عنيفة في اللاذقية بين مؤيديه ومؤيدي أخيه حافظ.

في عام 2017، صادرت الحكومة الإسبانية أصول رفعت الإسبانية بعد أن ورد اسمه في تحقيق أوروبي لغسيل الأموال، وفي حزيران / يونيو 2020، قضت محكمة فرنسية بسجن رفعت أربع سنوات بتهمة غسل الأموال المنظم والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال سورية، ومصادرة ممتلكاته وحساباته في باريس ولندن.
قبل المصادرة ، قدرت محفظة رفعت العقارية الإجمالية بنحو 850 مليون دولار،. عاد رفعت إلى سوريا في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 هربًا من السجن.
ذو الهمة شاليش ورياض شاليش

ذو الهمة شاليش (المعروف أيضًا باسم زهير شاليش) ورياض شاليش هما أبناء عمومة بشار الأسد، خدم ذو الهمة شاليش كقائد للحرس الرئاسي لنظام الأسد من 1994 حتى 2019 عندما وضعت السلطات السورية ذو الهمة قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في اختلاسها.

في عام 2005، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذو الهمة بموجب الأمر التنفيذي “13315” لشراء سلع متعلقة بالدفاع لصدام حسين ونظامه.

كما صنفت وزارة الخزانة شركته “SES International Corp” وهي تكتل سوري كبير له مصالح في قطاعي البناء واستيراد السيارات. كان رياض مديرًا قديمًا لمؤسسة الإسكان العسكرية، وهي شركة أشغال عامة تديرها الحكومة.

تم تصنيف مؤسسة الإسكان العسكرية من قبل الحكومة الأمريكية في عام 2011 بموجب E.O. 13582. تقدر وسائل الإعلام صافي ثروة عائلة شاليش بأكثر من 1 مليار دولار، ناجمة عن مصالحهم التجارية وأنشطة التهريب غير المشروع وغسيل الأموال.